Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la detención de un individuo de origen Chino, se trató de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia, tras ser ubicado en Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México.
El detenido Zhi Dong Zhang, operaba para el lavado de dinero provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: CJNG y el de Sinaloa.
El Departamento de Justicia de EEUU ya obtuvo una orden de arresto en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero
El sujeto, operó desde Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón, además de México.
El esquema de operación financiera china tiene años de existencia, estos individuos reciben dinero de organizaciones delictivas, el cual se encargan de volverlo dinero legal bajo un enorme entramado que va desde la inversión en criptomonedas, hasta depósitos bancarios de bajo monto, realizados por terceros, quienes reciben un pago por transacción; y luego de una larga ruta, devuelven el dinero en cuentas bancarias o adquisiciones, a los administradores de la DO.