• La Oficina de Control de Activos Extranjeros sanciono hoy a 4 empresas ligadas con el CJNG
Este día la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a 3 despachos contables y a 4 empresas mexicanas vinculadas, con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los sancionados son los contadores Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez.
Los contadores que radican en Puerto Vallarta, operan propiedades del cartel en actividades de fraude de tiempos compartidos y tienen relaciones familiares con personas vinculadas.
Las empresas sancionadas son Constructora Sandgris, S. de R.L. de C.V; Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V.; Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., y Bona Fide Consultores FS S.A.S.
Las sanciones fueron posibles a la coordinación de la OFAC con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además participaron la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA).