La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió en la Ciudad de México y Quintana Roo a Carlos Gómez Dueñas y Roberto Melgar Aguilar, señalados como operadores clave de Raúl Manuel Beyruti Sánchez, conocido como el ‘Rey del Outsourcing’ y presidente de GIN Group. Ambos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR acusa a Beyruti Sánchez de haber recibido 4.3 millones de pesos entre 2012 y 2014 de cuatro empresas factureras, dinero considerado de origen ilícito. Desde septiembre de 2021, el empresario enfrenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero permanece prófugo tras la revocación de un amparo en 2024 que impedía su captura.
Las detenciones de Gómez y Melgar ocurrieron en operativos simultáneos en Xochimilco, Ciudad de México, y Puerto Morelos, Quintana Roo. Según la FGR, ambos formaban parte de una estructura criminal que facilitaba operaciones financieras ilícitas para GIN Group, una de las principales empresas de outsourcing en México. Los detenidos fueron enviados a penales federales mientras continúan las investigaciones.
El caso de Beyruti Sánchez ha generado controversia desde 2021, cuando se le señaló por defraudación fiscal por más de 77 millones de pesos, además de los cargos por lavado de dinero. En diciembre de 2024, jueces federales desmintieron afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la situación de Beyruti a fallos judiciales, aclarando que su estatus de prófugo se debe a la inacción de la FGR para ejecutarla orden de captura.